1.董事會決議日期:92/03/28
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號3樓東廳(福朋飯店)
4.召集事由:
報告事項:
(1)本公司九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度查核報告書。
(3)報告本公司「董事會議事規則」。
(4)報告本公司「員工認股權證發行及認購辦法」修正報告。
承認及討論事項:
(1)承認九十一年度決算表冊案。
(2)承認九十一年度盈餘分配案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
(4)修訂「資金貸予他人作業程序」。
(5)修訂「背書保證作業程序」。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(7)修訂「衍生性商品處理程序」。
(8)改選董事及監察人案。
(9)修訂公司章程部份條文案。
(10)投資大陸案。
其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:股東會召開時間為下午二時。