1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:桃園市延平路147號(桃園縣婦女館)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十九年度營業狀況報告。
2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
二、承認事項：
1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
2.本公司九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項：
1.擬修訂本公司章程部份條文案。
2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
3.擬修訂本公司「背書保證辦法」。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股
東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，股東所
提議案，董事會得不列為議案：(1)未持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
(2)提案超過一項者(3)所提之議案超過300字者(4)非股東會所得決議者(5)於公告受
理期間外提出者。受理股東提案期間為100年4月15日起至100年4月25日止，受理處所
為11085台北市信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。凡有意提之股東
請於100年4月25日前提出(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函
件」字樣及以掛號函件寄達)並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果。