1.股東會日期:92/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1.九十一年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
3.發行無擔保海外可轉換公司債報告。
二、承認事項：
1.通過承認本公司九十一年度決算表冊。
2.通過承認本公司九十一年度盈餘分派案。
三、討論事項：
1.通過辦理九十一年度資本公積-普通股溢價及員工紅利轉增資發行新股案。
2.通過修訂本公司章程部份條文案。
3.通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」，廢止本公司「從
事衍生性商品交易處理程序」。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.通過修訂本公司「背書保證辦法」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。