1.董事會決議日期:92/04/04
2.股東會召開日期:92/06/24
3.股東會召開地點:中壢市中壢工業區定安路5號
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十一年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
二、承認事項
1.本公司九十一年度決算表冊。
2.本公司九十一年度盈餘分派案。
三、討論事項
1.擬辦理九十一年度資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
2.擬修訂本公司章程部份條文案。
3.擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」，廢止本公司「
從事衍生性商品交易處理程序」。
4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
5.擬修訂本公司「背書保證辦法」。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/26~92/06/24
6.其他應敘明事項:無