1.董事會決議日期:91/04/02
2.股東會召開日期:91/06/21
3.股東會召開地點:中壢市中壢工業區定安路5號
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十年度營業狀況報告
2.監察人審查九十年度決算表冊報告
3.修訂本公司資金貸予他人作業程序報告
4.修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序報告
(二)承認事項
1.本公司九十年度決算表冊
2.本公司九十年度盈餘分派案
(三)選舉事項
1.補選董事及監察人案
(四)討論事項
1.擬辦理九十年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
2.擬修訂本公司章程部份條文案
3.擬本公司八十九年度以前資本公積項下之處分資產溢價收入轉列
為保留盈餘案
4.擬修訂本公司股東會議事規則
5.擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法
6.擬修訂本公司背書保證辦法
7.董事競業禁止解除
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/04/23~91/06/21
6.其他應敘明事項:無