1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(一)承認九十八年度決算表冊案。決議:照案通過。
(二)承認本公司九十八年度盈虧撥補案。決議:照案通過。
(三)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序。決議:照案通過。
(四)討論修訂本公司對外背書保證作業程序。決議:照案通過。
(五)討論修訂本公司公司章程案。決議:照案通過。
(六)改選第十二屆董事七席、監察人三席，當選名單如下：
職 稱 姓 名
董 事 焦佑衡
董 事 華新麗華股份有限公司 代表人：焦佑鈞
董 事 智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城
董 事 童子賢
董 事 李嘉華
董 事 朱有義
董 事 蔡聰麟
監察人 歐陽自坤
監察人 于鴻祺
監察人 華邦電子股份有限公司 代表人：林旺財
(七)討論解除董事競業禁止案。各董事各自依法迴避後均照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無