1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮高獅路五六六之一號本公司楊梅廠
4.召集事由:
（一）報告事項。
（二）承認及討論事項
1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
3.討論修訂本公司資金貸與他人作業程序。
4.討論修訂本公司對外背書保證作業程序。
5.討論修訂本公司公司章程案。
6.討論選舉第十二屆董事及監察人席次案。
7.討論解除董事競業禁止案。
（三）選舉事項：選舉第十二屆董事監察人案。
（四）臨時動議或其他相關提案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
1.股東會召開時間：99/06/25上午十時。
2.依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案及受理期間自九十九年四月十九日
起至九十九年四月二十八日止，每日上午八時三十分至下午五時，受理提案處所
為本公司股務辦事處（地址：台北市中山區敬業一路一九二號一樓）。