1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉科技三路80號6樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 九十九年度營業報告。
(2) 九十九年度監察人審查報告。
(3) 其他報告事項。
二、承認事項：
(1) 九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2) 九十九年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1)董監事全面改選案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/05/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:
受理股東就本次股東常會之提案期間：
自100年05月19日起至100年05月30日下午5時止。
受理處所為：浩瀚數位股份有限公司。
地址：桃園縣龜山鄉科技三路80號。
電話：03-3183000。
以送達或寄達(以郵戳為憑)至受理地點，逾期恕不受理。