1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北縣中和市連城路268號5樓多功能會議廳
4.召集事由:
一、 報告事項
1.本公司九十九年度營業報告
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告
3.買回本公司股份執行情形報告
4.發行可轉換公司債執行情形報告
5.大陸投資執行情形
6.背書保證金額報告
7.其他報告事項
二、承認事項
1.九十九年度財務報表承認案
2.九十九年度盈餘分配承認案
三、討論事項
1.盈餘暨資本公積及員工分紅轉增資發行新股案(修正)
2.修改本公司「公司章程」案
3.修改本公司「資金貸與他人作業辦法」案
4.修改本公司「衍生性商品交易處理程序」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定自一○○年四月二十六日至一○○年六月二十四日
止停止股票過戶（可轉換公司債及員工認股權憑證亦停止轉換）
(2) 有關本公司九十九度盈餘分派之內容，將於股東會召開四十日前另行公告之。