1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣中和市連城路268號5樓多功能會議廳
4.召集事由:
一、 報告事項
1.本公司九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.買回本公司股份執行情形報告
4.發行可轉換公司債執行情形報告
5.大陸投資執行情形
6.背書保證金額報告
7.其他報告事項
二、承認事項
1.九十八年度財務報表承認案
2.九十八年度盈餘分配承認案
三、討論事項
1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
2.修改本公司「公司章程」案
3.修改本公司「背書保證作業辦法」案
4.修改本公司「資金貸與他人作業辦法」案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第一六五條規定自九十九年四月二十日至九十九年六月十八日
止停止股票過戶（可轉換公司債及員工認股權憑證亦停止轉換）