1.董事會決議日期:94/01/13
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限:依法可買回股份之總金額上限為新台幣2,505,530仟元。
5.預定買回之期間:94/01/14~94/03/13
6.預定買回之數量:15,000仟股
7.買回區間價格:每股新台幣10元~21元間，若市價低於所訂區間價格下限
，本公司得繼續買回股份。
8.買回方式:委託證券商自集中交易市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:3.49%
10.申報時已持有本公司股份之數量及金額:19,994,000股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:92年度第一次買回庫藏股共計1,180,000股，
已辦理轉讓完畢。93年度第二次買回庫藏股8,000,000股，截至目前為止尚未轉讓。
93年度第三次買回庫藏股9,100,000股，截至目前為止尚未轉讓。
94年度第四次買回庫藏股2,894,000股，截至目前為止尚未轉讓。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:92年度本公司第一次買回庫藏股買回期間屆滿
未執行完畢之原因：執行期間股價回穩，為顧及本公司股東權益及員工未來認股
意願，故未執行完畢。93年度本公司第二次買回庫藏股買回期間屆滿未執行完畢
之原因：執行比率已達80%，因執行期間股價回穩，故未執行完畢。93年度本公司
第三次買回庫藏股買回期間屆滿未執行完畢之原因：執行比率已達91%，9/15為除
權息交易日；9/17~9/21為停過期間。93年度本公司第四次買回庫藏股買回期間屆
滿未執行完畢之原因：買回期間股價逐漸穩定，已恢復合理之市場價格，致未執
行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:94/01/13董事會出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉
讓辦法:
第一條：
本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二
第一項第一款暨行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公
司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。
本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定辦理外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：
依本辦法轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規
定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條：
依本辦法買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或
分次轉讓予員工。
第四條：
認購人資格由董事會決定，凡本公司員工，包括子公司員工在內，於認股基準
日到職滿一定期間或對公司具有特殊貢獻者，經得依本辦法第五條所訂認購數
額，享有認購資格。
第五條：
本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基
準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工
得受讓股份之權數，報請董事會核准之。
第六條：
依本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序如下：
一、依董事會決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、報奉董事會核定後公佈員工認股基準日，得認購數量標準、認購繳款
期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：
依本辦法買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟該平均
價格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時，以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為
轉讓價格。惟在轉讓前如遇有公司以發行之普通股股份之增加，其轉讓價格應
按發行股份比率調整之。
第八條：
依本辦法買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後除另有規定者外，餘權利義務
與原有股份相同。
第九條：
本公司可斟酌需要，與員工約定受讓股份強制集中保管年限等事項。
第十條：
本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
第十一條：
本辦法應提報股東會，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條
規定之轉換或認股辦法:不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:本次買回股份
總數佔本公司已發行股份之3.49%，且買回股份所需金額上限佔本公司流動
資產之3.59%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回
並不影響本公司資本維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:瑞軒科技股份有限
公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，對公司財務結
構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率等影響均在
合理之範圍內；本次買回股份價格每股10元至21元，在評估意見範圍內，其
價格區間之訂定尚無重大異常之情事，區間之訂定亦具合理性。
18.其他證期會所規定之事項:無