1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:上午九時於本公司生產大樓六樓
(台南縣仁德鄉中正路三段256號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 九十八年度營業狀況報告。
(二) 監察人審查九十八年度營業報告書及財務報表報告。
二、承認事項
(一) 承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(二) 承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一) 討論修訂本公司「公司章程」案。
(二) 討論本公司現金減資案。
(三) 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。(增列)
(四) 討論本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。(增列)
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無