1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:上午九時於漢平電子工業股份有限公司生產大樓六樓
（台南縣仁德鄉中正路三段256號）
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十三年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十三年度營業報告書及財務報表
(3)海外子公司漢平(BVI)國際有限公司增資案執行進度報告
(4)九十一年度國內第一次無擔保轉換公司債計劃執行完成報告
(5)九十三年度海外第一次無擔保轉換公司債相關情形報告
(6)漢池電子(深圳)有限公司投資進度報告暨資金來源變更報告
(二)承認事項
(1)承認九十三年度營業報告書及財務報表
(2)承認九十三年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修改公司章程案
(2)選舉董事及監察人
(3)董事競業限制解除案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:本公司國內及海外可轉換公司債於上述普通股
停止過戶期間停止轉換為普通股。