1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五工路95號3樓(台北縣五股工業區服務中心)
4.召集事由:
(1)報告事項
a.九十八年度營業報告
b.九十八年度監察人審查結果報告
c.九十八年度背書保證餘額報告
d.九十八年度赴大陸地區從事間接投資報告
e.本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債報告
f.本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債報告
(2)承認事項
a.九十八年度決算表冊承認案
b.九十八年度盈餘分配承認案
(3)討論事項
a. 解除董事競業禁止討論案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下：
(a)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(b)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
(c)受理期間：99年4月9日起至99年4月20日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意
提案之股東請於99年4月20日下午5時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆
審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以
掛號函件寄送）。
(d)受理提案處所：一詮精密工業股份有限公司(地址：248台北縣新莊市五工五路17號)
電話：（02）2299-0001。
(e)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(f)本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。