1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:台北縣勞工活動中心(台北縣五股工業區五工六路九號)
4.召集事由:
(一)報告事項：１‧九十三年度營運成果報告。２‧九十三年度監察人
審查結果報告。３‧九十三年度背書保證餘額報告。４‧九十三年度對外轉投資報
告。５‧九十三年募集與發行可轉換公司債報告。６‧九十三年度與一澈科技股份
有限公司合併報告。
(二)承認事項：１‧九十三年度決算表冊。２‧修訂取得或處分資產處理程序。
３‧九十三年度盈餘分配案。
(三)討論事項：１‧未分配盈餘及資本公積轉增資發行新股案。２‧修改公司
章程部分條文案。
(四)選舉事項：改選董事、監察人。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:1.依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十八日至六月十六日
停止過戶（本公司轉換公司債亦同時停止受理轉換），凡持有本公司股票而未辦理過
戶者，務請於四月十五日(星期五)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股份
有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：02-23826789)
辦理過戶。2.凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依
臺灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。3.開會通知書將於開會前
三十日寄發各股東，屆時未收到者請填明股東戶號，統一編號、姓名及詳細地址逕
本公司股務代理人（日盛證券股份有限公司股務代理部）洽詢。另依據證券交易法
第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為
之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/），不另寄發開會通知書及委託書。
4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會四十日前依規定將相關
資料送達本公司(地址︰台北縣新莊市五工五路１７號)。