1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(一)通過承認九十八年度決算表冊案。
(二)通過承認九十八年度盈餘分派案(現金股利每股分派2.5元)。
(三)通過修訂「本公司章程」案。
(四)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(五)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)選舉事項：改選董事及監察人案，選出董事九席、監察人三席。
其他討論事項
通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
如嗣後因本公司發行之員工認股權憑證持有人申請轉換，或因可轉換公司債轉換或
買回本公司股份或將庫藏股轉換、轉讓及註銷，致影響流通在外股份數量，每股配
配息率因此發生變動者，授權董事會辦理變更事宜。