1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.報告九十八年度背書保證執行情形。
4.報告本公司轉投資大陸情形。
(二)承認事項：
1.提請承認九十八年度決算表冊。
2.提請承認九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.討論修訂「本公司章程」案。
2.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3.討論修訂本公司「背書保證處理程序」案。
4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)選舉事項：改選董事、監察人案。
(五)其他討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自99年4
月9日起至99年4月20日止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所:
本公司財務處，地址：235台北縣中和市員山路512號7樓。