1.事實發生日:100/03/17
2.公司名稱:希華晶體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日(100/03/17)召開董事會之重要決議如下::
一、審查承認本公司99年度營業報告書及財務報表:
1. 99年度營業收入淨額為2,274,879千元;營業淨利205,756千元;本期淨利50,182千元
每股盈餘0.34元。
2. 99年度合併營業收入2,631,358千元;合併營業淨利121,052千元;合併總利益
28,792千元。
二、擬定本公司99年度盈餘分派案。
三、修正本公司「公司章程」部份條文案。
四、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
五、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
六、改選董事及監察人案。
七、擬提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
八、本公司訂於100年6月15日(星期三)上午9時，於本公司餐廳召開100年股東常會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無