1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
4.召集事由:
（一）報告事項：
１．九十九年度營業報告案。
２．監察人審查九十九年度決算報告案。
（二）承認事項及討論事項：
１．承認九十九年度決算表冊案。
２．承認九十九年度盈餘分配案。
３．修正本公司「公司章程」部份條文案。
４．修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
５．修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
（三）選舉事項:
１．選舉董事及監察人案。
（四）其他議案
１．同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
（五）臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1受理股東就本股東常會提案之時間為100年4月8日至99年4月19日
2.依委託書使用規則第13條之1規定，指定委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有
限公司股務代理部。