1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台中縣潭子鄉中山路三段111巷1-1號
4.召集事由:
（一） 報告事項：
１．九十八年度營業報告案。
２．監察人審查九十八年度決算報告案。
３．其他報告案。
（二） 承認事項及討論事項：
１．承認九十八年度決算表冊案。
２．承認九十八年度虧損撥補案。
３．修正本公司「公司章程」部份條文案。
４．修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。
５．修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
（三）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1受理股東就本股東常會提案之時間為99年
4月9日至99年4月19日。