1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:台中縣潭子鄉中山路三段111巷1-1號
4.召集事由:
（一） 報告事項：
１．九十一年度營業報告。
２．監察人審查九十一年度決算報告。
３．本公司八十九年現金增資計畫第二次變更報告。
４．背書保證及資金貸與他人報告。
５．其他報告案。
（二） 承認事項及討論事項：
１．承認九十一年度決算表冊案。。
２．承認九十一年度虧損撥補案。
３．本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
４．本公司「背書保證辦法」修訂案。
５．本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
６．本公司「從事衍生性商品交易處理程序」廢止案。
７．本公司章程修訂案。
８．本公司董事競業許可案。
（三）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無