1.股東會日期:99/06/10
2.重要決議事項:如下
一、承認事項：
(1)承認九十八度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
二、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司〔公司章程〕案。
(2)通過討論修訂背書保證辦法案。
(3)全面改選董、監事案,當選名單如下：
董事:
廖本林 美國杜蘭大學碩士、本公司執行長
廖本曲 西屯國小、本公司董事長
蕭燈堂 東海大學碩士、本公司第一事業處總經理
廖本添 中華技術學院、本公司第一事業處副總
黃麟明 美國堪薩斯大學企業管理碩士、東吳、台科大兼任副教授
賴尤秀敏 瑞士商學院碩士 華陽中小(股)公司董事
廖月香 嶺東技術學院、本公司總管理處副總經理
許敏成 美國杜蘭大學碩士、國興電工總經理
普訊(股)公司
監察人:
百合投資(股)公司
廖大周 成功大學、華僑銀行副總經理
劉錦進 大同大學事業經營研究所碩士、翔英投資總經理
(4)通過解除新選任之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無