1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/10
3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)
4.召集事由:如下
1.報告事項：
(1).九十八年度營業報告案。
(2).監察人審查九十八年度決算表冊。
2.承認事項：
(1).承認九十八年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
(2).承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論暨選舉事項：
(1).討論修訂本公司〔公司章程〕案。
(2).全面改選董、監事案。
(3).討論解除新選任之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。
4.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/12
6.停止過戶截止日期:99/06/10
7.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者
，本公司將於99年04月02日起至99年04月 12日止，受理股東就本次股東常會之書面
提案。受理提案處所：本公司財務部﹝地址：台中市工業區25路20號﹞。