1.董事會決議日期:94/03/18
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:台中市工業區25路20號（百容電子股份有限公司）
4.召集事由:召集事由如下：
議題(一)報告事項：
1.九十三年度營業報告案。
2.監察人審查九十三年度決算書表案
3.合併事項報告。
4.庫藏股買回執行情形報告。
5.大陸投資情形。
(二)承認及討論事項
1.承認通過九十三年度決算表冊及合併報表案。
2.承認通過九十三年度盈餘分配案。
3.通過九十三年度內部控制聲明書。
4.通過修訂「公司章程」案。
5.通過增訂「董事會議事規則」。
6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
7.通過修訂「背書保證辦法」。
8.通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
9.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
10.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:無