百容 重大訊息 - 股東會重要決議事項

1.股東會日期:93/06/25 2.重要決議事項:重要決議事項如下: 一、報告事項 (一)九十二年度營業報告案。 (二)監察人審查九十二年度決算書表案。 二、承認及討論事項 (一)承認九十二年度決算書表及合併報表案。 (二)承認九十二年度盈餘分配案。 (三)承認九十二年度股東股利及員工紅利轉增資發行新股案。 (四)承認內部控制聲明書案。 (五)承認修改董事及監察人選舉辦法案。 三、選舉事項:改選董事、監察人案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無