1.股東會日期:100/06/02
2.重要決議事項:
(一)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認九十九年度盈餘分配案：不分配盈餘。
(三)通過赴大陸間接投資案。
(四)通過為本公司董事、監察人購買責任險案。
(五)通過修訂「公司章程」修正案。
(六)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」修正案。
(七)通過修訂「背書保證辦法」修正案。
(八)改選本公司董事及監察人案：選舉結果
董事當選人：連慶投資股份有限公司代表人羅鋇/范淑珍/任冠生
/連慶投資股份有限公司代表人林藎誠/李幼岡
監察人當選人：富宇投資(股)代表人蔡賢/陳中成/賴健中
(九)通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無