1.董事會決議日期:100/04/14
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:台北縣土城市自強街11巷2號地下室一樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告書。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.其他報告案。
(二)承認事項:
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十九年度盈餘分配議案。
(三)討論事項：
1.討論赴大陸間接投資案。
2.解除新任董事之競業禁止之規定。
3.為董事、監察人購買責任險案。
4.討論「公司章程」修訂案
5.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案
6.討論「背書保證辦法」修訂案
(四)選舉事項:
1.改選董事及監察人案。
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司承認事項中九十九年度財務報表、盈餘分配等議案，將於股東會
召開前四十日召開董事會議通過，並行公告。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年04月01日至100年
04月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間
依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查
及回覆審查結果(以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣以掛號函件寄送)。
受理提案處所：連宇股份有限公司
地址：台北縣土城市自強街15巷1號1樓