1.董事會決議日期:92/01/28
2.股東會召開日期:92/04/21
3.股東會召開地點:台北縣土城巿自強街十一巷二號地下一樓(本公司餐廳)。
4.召集事由:(一) 報告事項：
1.九十一年度營業報告書。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
3.本公司「資金貸與他人作業程序」修正報告。
4.本公司「背書保證辦法」修正報告。
5.本公司「取得或處分資產處理程序」修正報告。
6.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正報告。
(二)承認事項：
1.承認九十一年度決算表冊案。
2.承認九十一年度盈餘分配議案。
3.承認英屬維京群島子公司短期借款背書保證案。
(三) 討論事項：
1.討論盈餘轉增資發行新股案。
2.其他討論事項
(四) 臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/02/21~92/04/21
6.其他應敘明事項:本公司承認事項中九十一年度盈餘分配案及討論事項九十一年度盈餘
轉增資案,將於股東會召開日之40日前召開董事會通過,並另行公告.