1.董事會決議日期:94/02/24
2.股東會召開日期:94/05/18
3.股東會召開地點:台北縣土城市自強街十一巷二號地下一樓(本公司餐廳)。
4.召集事由:(一)報告事項:
1.九十三年度營業報告書。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.本公司訂定「董事會議事規則」報告。
4.本公司九十二年度發行國內第一次有擔保轉換公司債報告案。
5.庫藏股執行報告情形。
6.其他報告案。
(二)承認事項:
1.承認九十三年營業報告書及財務報表案。
2.承認九十三年度盈餘分配議案。
(三)討論事項:
1.討論修訂「股東會議事規則」修正案。
1.討論公司章程修訂案。
2.討論赴大陸間接投資案。
3.為董事、監察人購買責任險案。
4.其他討論事項。
(四)選舉事項:
1.改選董事及監察人案。
(五)其他重要議案及臨時動議:
1.解除新任董事之競業禁止之規定
5.停止過戶起迄日期:94/03/20 ~ 94/05/18
6.其他應敘明事項:本公司承認事項中九十三年度盈餘分配議案
，將於股東會召開日之四十日前召開董事會議通過，
並另行公告。