1.董事會決議日期:93/03/11
2.股東會召開日期:93/06/03
3.股東會召開地點:台北縣土城市自強街十一巷二號地下一樓(本公司餐廳)。
4.召集事由:(一)報告事項:
1.九十二年度營業報告書。
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正報告。
4.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債報告。
(二)承認事項:
1.承認九十二年度決算表冊案。
2.承認九十二年度盈餘分配議案。
(三)討論事項:
1.討論盈餘轉增資發行新股案。
2.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
3.為董事、監察人購買責任險案。
4.其他討論事項。
(四)臨時動議:
5.停止過戶起迄日期:93/04/05 ~ 93/06/06
6.其他應敘明事項:本公司承認事項中九十二年度盈餘分配議案及討論事項中
盈餘轉增資發行新股案，將於股東會召開日之四十日前召開董事會議通過，
並另行公告。