1.股東會日期:92/04/21
2.重要決議事項:(一)承認九十一年度決算表冊案。
(二)承認九十一年度盈餘分配案：(1)董監事酬勞壹佰貳拾貳萬玖仟捌佰捌拾元。
(2)員工紅利捌佰壹拾伍萬肆仟壹佰貳拾元。(3)股東紅利伍仟貳佰貳拾柒萬元，即每股
配發股票股利○‧二元及現金股利○‧八元，其中股東紅利壹仟零肆拾伍萬肆仟元及員
工紅利捌佰萬元辦理盈餘轉增資，共計發行記名式普通股壹佰捌拾肆萬伍仟肆佰股，
每股面額壹拾元。
(三)承認英屬維京群島子公司短期借款背書保證案。
(四)通過盈餘轉增資發行新股案。
(五)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(六)通過「背書保證辦法」部分條文修訂案。
(七)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無