1.股東會日期:91/05/17
2.重要決議事項:(一)承認九十年度決算表冊案。
(二)承認九十年度盈餘分配議案：(1)董監事酬勞壹佰肆拾貳萬捌仟肆佰柒拾元。
(2)員工紅利玖佰貳拾捌萬伍仟零伍拾玖元。(3)股東紅利陸仟零柒拾壹萬元，即每股
配發股票股利一元及現金股利○‧三元，其中股東紅利肆仟陸佰柒拾萬元及員工紅
利玖佰萬元辦理盈餘轉增資，共計發行記名式普通股伍佰伍拾柒萬股，每股面額
壹拾元。
(三)承認美國子公司背書保證案。
(四)通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(五)通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(六)通過公司章程部分修訂案。
(七)通過盈餘轉增資案。
(八)通過處分資產溢價收入之資本公積共計新台幣九一六、五五五元仍列會計科目-資本
公積項下。
(九)改選本公司董事暨監察人案：選舉結果
董事當選人：連慶投資股份有限公司代表人羅鋇/蔡賢/金群投資股份有限公司代表
人林輝龍/連慶投資股份有限公司代表人林藎誠/李幼岡
監察人當選人：任冠生/陳中成/華義國際數位娛樂股份有限公司代表人林美英
3.其他應敘明事項:無