1.董事會決議日期:91/02/27
2.股東會召開日期:91/05/17
3.股東會召開地點:本公司員工餐廳(台北縣土城市自強街11巷2號地下一樓)
4.召集事由:1.修訂股東會議事規則修正案
(一)報告事項:
1.九十年度營業狀況報告
2.監察人審查九十年度決算表冊報告
3.本公司資金貸與他人作業程序修正報告
(二)承認事項:
(1)承認九十年度決算表冊案
2(2)承認九十年度盈餘分配議案
(3)承認美國子公司背書保證案
(三)討論事項:
(1)修訂董事及監察人選舉辦法修正案
(2)討論盈餘轉增資發行新股案
(3)討論公司章程修訂案
(4)其他討論事項
(四)選舉事項
(1)改選董事及監察人案
(五)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/03/19~91/05/17
6.其他應敘明事項:本公司承認事項中九十年度盈餘分配案及討論事項九十年度盈餘轉增
資案,將於股東會召開日之40日前召開董事會通過,並另行公告.