1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)通過九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過九十九年度盈餘分配案:每股配發現金股利1.2元。
(二)討論事項：
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過本公司間接持股之轉投資公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司
向台灣證券交易所申請股票第一上市案。
(3)通過本公司間接持股之轉投資公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司
申請上市前辦理現金增資發行新股承銷案。
(三)選舉事項
完成改選本公司董事及監察人案。
新任董事:
方敏清 董事
方敏宗 董事
方鴻榮 董事
方淑娟 董事
金茂投資股份有限公司代表人 鍾運輝 董事
金茂投資股份有限公司代表人 郭承造 董事
金茂投資股份有限公司代表人 莊國琛 董事
新任監察人:
陳純敏 監察人
楊丁達 監察人
張人壽 監察人
(四)其他討論事項
通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無