1.董事會決議日期:100/04/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)報告九十九年度營業報告及一百年營業計劃。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)報告國內第四次無擔保可轉換公司債之有關事項。
(四)報告國內第五次無擔保可轉換公司債之有關事項。
(五)報告九十九年度背書保證情形。
二、承認事項
(一)提請承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)提請承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂本公司章程案。
(二)本公司間接持股之轉投資公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司向
台灣證券交易所申請股票第一上市案。
(三)本公司間接持股之轉投資公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司申
請上市前辦理現金增資發行新股承銷案。
四、選舉事項
改選本公司董事及監察人案。
五、其他討論事項
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
本公司100年度股東常會受理持股1%以上股東之提案,期間為
100/04/01~100/04/11，截至100/04/11止，並無持股1%以上股東
提出議案，特此公告。