1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(A)報告九十八年度營業報告及九十九年營業計劃。
(B)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(C)報告國內第三次無擔保可轉換公司債之有關事項。
(E)報告國內第四次無擔保可轉換公司債之有關事項。
(F)報告九十八年度背書保證情形。
(二)承認事項：
(A)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。
(B)通過九十八年度盈餘分配案:不發放股利。
(三)討論事項：
(A)通過修訂本公司〝取得或處分資產處理程序〞案。
(B)通過修訂本公司〝背書保證辦法〞案。
(C)通過修訂本公司〝資金貸與他人作業程序〞案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無