1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)報告九十八年度營業報告及九十九年營業計劃。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)報告國內第三次無擔保可轉換公司債之有關事項。
(四)報告國內第四次無擔保可轉換公司債之有關事項。
(五)報告九十八年度背書保證情形。
二、承認事項
(一)提請承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)提請承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)討論修訂本公司”取得或處分資產處理程序”案。
(二) 討論修訂本公司”背書保證辦法”案。
(三) 討論修訂本公司”資金貸與他人作業程序”案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
本公司99年度股東常會受理持股1%以上股東之提案,期間為
99/04/02~99/04/12，截至99/04/12止，並無持股1%以上股東
提出議案，特此公告。