1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)報告九十八年度營業報告及九十九年營業計劃。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)報告國內第三次無擔保可轉換公司債之有關事項。
(四)報告國內第四次無擔保可轉換公司債之有關事項。
(五)報告九十八年度背書保證情形。
二、承認事項
(一)提請承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)提請承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)討論修訂本公司”取得或處分資產處理程序”案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十九年股東常會議案，惟各股東之
提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡欲辦
理提案之股東，請於99年4月2日至4月12日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛
號寄(送)達本公司(高雄縣永安鄉永工一路17號9樓，聯絡人：余欣杰 先生收)本
公司將彙總所有提案後送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。