1.董事會決議日期:94/03/29
2.股東會召開日期:94/06/17
3.股東會召開地點:高雄市民生二路202號20樓 (高雄國賓大飯店樓外樓)
4.召集事由:
(1)報告事項
A.93年度營業報告及94年度營業計劃.
B.監察人審查93年度決算表冊報告.
C.報告本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之有關事項.
D.報告本公司海外第一次無擔保可轉換公司債之有關事項.
E.報告本公司海外第二次無擔保可轉換公司債之有關事項.
F.庫藏股執行情形報告。
(2)承認及討論事項
A.承認93年度決算表冊案.
B.承認93年度盈餘分配案.
C.討論增資案.
D.討論修訂本公司章程案.
(3)選舉事項：
A.本屆董事及監察人任期屆滿,進行全面改選.
(4)其他討論事項
A.本公司改選後董事競業禁止解除案.
(5)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/17
6.其他應敘明事項:
召集事由中承認本公司93年度盈餘分配案及討論增資案,將於股東常會
召開日之四十日前召開董事會通過,並另行公告.