1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新竹第三信用合作社十三樓禮堂﹝新竹市北大路二八二號﹞
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人查核報告書。
3.購買董事、監察人及重要職員責任保險情形報告。
(二)承認事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項一：
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)選舉事項：
改選董事、監察人案。
(五)討論事項二：
擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：99/04/05~99/04/14
受理股東提案處所：新竹市東大路二段８３號１２樓之１
依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自九十九年四月十六日至九十九年六
月十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月十五日
(星期四)下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務
代理部(台北市承德路三段２１０號Ｂ１)辦理，郵寄過戶者以九十九年四月十五日
郵戳日期為憑。
開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明
股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話(０二)二五八六五
八五九。
本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定
將相關資料送達本公司(地址：新竹市東大路二段８３號１２樓之１)。
凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之
資料逕行辦理股票過戶手續。
除分函各股東外，特此公告。