1.董事會決議日期:94/03/07
2.股東會召開日期:94/05/24
3.股東會召開地點:新竹市第三信用合作社十三樓禮堂﹝新竹市北大路二八二號﹞
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十三年度營業報告書，報請 公鑒。
2.九十三年度監察人查核報告書，報請 公鑒。
3.國內可轉換公司債發行狀況報告，報請 公鑒。
4.庫藏股買回執行情形報告，提請 公鑒。
5.購買董事、監察人及重要職員責任險情形報告，提請 公鑒。
6.訂定道德行為準則，提請 公鑒。
(二)承認事項：
1.九十三年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
2.九十三年度盈餘分配案，提請 承認。
(三)討論事項：
1.修訂公司章程案，提請 討論。
2.九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 討論。
3.本公司修訂「股東會議事規則」，提請 討論。
4.本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」，提請 討論。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/26~94/05/24
6.其他應敘明事項:
有關盈餘分派內容，預定九十四年四月十三日前補充公告。
依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票（含債券換股權利證書）自九十四年
三月二十六日至九十四年五月二十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票（含債
券換股權利證書）尚未辦理過戶者，務請於三月二十五日(星期五)下午四時三十分
前，駕臨本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國
北路一段九十六號地下室一樓)辦理，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。
開會通知書及委託書用紙於開會三十日前分別寄送各股東(含債券換股權利證書持有
人)，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理
部洽詢，電話(０二)二五０四八一二五。另依證券交易法第26-2規定：對於持有記
名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定
將相關資料送達本公司(地址：新竹市東大路二段八十三號十二樓之一)。
凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之
資料逕行辦理股票過戶手續。
依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，股東會停止過戶期
間，依法停止轉換登記。
除分函各股東外，特此公告。