1.股東會日期:93/05/18
2.重要決議事項:
報告案一:九十二年度營業報告書。
報告案二:九十二年度監察人查核報告書。
報告案三:制訂董事會議事規則。
報告案四:國內、外可轉換公司債發行狀況報告。
承認案一：承認九十二年度營業報告書及財務報表。
承認案二：承認九十二年度盈餘分配案。
1.本公司九十二年度可分配盈餘為新台幣843,210,273元；依公司法提撥法定盈餘公
積新台幣46,004,562元，特別盈餘公積新台幣15,763,262元及提撥員工紅利新台幣
80,000,000元；股東紅利新台幣336,017,907元。(即每股無償配發現金股利新台幣
1.5元。)
討論案：通過修訂公司章程案。
決議:經全體出席股東無異議通過。
選舉案：改選董事、監察人案，選舉結果由梁修宗先生、李大經先生、陳國鴻先生、
蔡新傳先生、余明長先生、曾義舜先生、陳星州先生、楊宗益先生、劉先民先生及蔡
明穎先生當選第五屆董事，吳國精先生、林淑滿小姐及王惠音小姐當選第五屆監察人
，任期自民國九十三年五月十八日至民國九十六年五月十七日止。
討論案：通過擬解除本公司董事競業禁止之限制。
決議:經全體出席股東無異議通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無