1.董事會決議日期:93/04/06
2.股東會召開日期:93/05/18
3.股東會召開地點:新竹市第三信用合作社十三樓禮堂﹝新竹市北大路二八二號﹞
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十二年度營業報告書，報請 公鑒。
2.九十二年度監察人查核報告書，報請 公鑒。
3.制訂董事會議事規則，報請 公鑒。
4.國內、外可轉換公司債發行狀況報告，報請 公鑒。
(二)承認事項：
1.九十二年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
2.九十二年度盈餘分配案，提請 承認。
(三)討論事項：
1.修訂公司章程案。
2.九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
3.擬解除董事競業禁止之限制案。
(四)選舉事項：
改選董事、監察人案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/03/20~93/05/18
6.其他應敘明事項:本公司九十二年度盈餘分派案，業經董事會決議通過如后：
現金股利：每股配發一點五元現金股利，俟經股東常會通過後，授權董事會訂定
配息基準日。