1.股東會日期:92/05/27
2.重要決議事項:
報告案一:九十一年度營業報告書。
報告案二:九十一年度監察人查核報告書。
報告案三：國內、外可轉換公司債發行狀況報告。
報告案四: 與臺宏科技股份有限公司合併後發行新股情形。
承認案一：承認九十一年度營業報告書及財務報表。
承認案二：承認九十一年度盈餘分配案。
1.本公司九十一年度可分配盈餘為新台幣889,879,139元；依公司法提撥法定盈餘公
積新台幣69,147,321元及提撥員工紅利-股票新台幣37,000,000元；股東紅利新台幣
400,567,160元。
2.每股無償配發現金股利1元，股票股利1元。
討論案一：通過九十一年度盈餘及員工紅利增資發行新股案。
決議:本公司擬以員工紅利新台幣37,000,000元及股東紅利新台幣200,283,580元，合計
轉增資新台幣237,283,580元，共計發行新股23,728,358股，用於充實營運資金。
討論案二：通過修訂公司章程案。
決議:經全體出席股東無異議通過。
討論案三：修訂『背書保證作業程序』案。
決議:經全體出席股東無異議通過。
討論案四：通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。
決議:經全體出席股東無異議通過。
討論案五：通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
決議:經全體出席股東無異議通過。
討論案六：通過修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。
決議:經全體出席股東無異議通過。
討論案七：通過擬解除本公司董事競業禁止之限制。
決議:經全體出席股東無異議通過。
選舉事項:增選董事三席案，選舉結果由李大經先生，陳國鴻先生及葉麗碧小姐當選。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無