1.董事會決議日期:92/04/14
2.股東會召開日期:92/05/27
3.股東會召開地點:新竹市第三信用合作社十三樓禮堂﹝新竹市北大路二八二號﹞
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十一年度營業報告書。
2.九十一年監察人查核報告書。
3.國內.外可轉換公司債發行狀況報告。
4.與臺宏科技股份有限公司合併後發行新股情形報告。
(二)承認事項：
1.承認九十一年度財務報表及營業報告書。
2.承認九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.本公司九十一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂公司章程案。
3.修訂背書保證作業程序。
4.修訂資金貸與他人作業程序。
5.修訂取得或處分資產處理程序。
6.修訂從事衍生性商品處理程序。
(四)選舉事項
1.增選董事三席案。
(五)討論事項
1.解除董事競業禁止之限制案。
(六)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項:本公司九十一年度盈餘分派案，業經董事會決議通過如后：
(一).現金股利：每股配發一元現金股利，俟經股東常會通過後，授權董事會訂
定配息基準日。
(二).股票股利：盈餘轉增資每仟股配發 一○○股，計發行新股
二○、○二八、三五八股，員工紅利新台幣三七、○○○、○○○元全數轉增
資發行新股計三、七○○、○○○股。合計轉增資發行新股
二三、七二八、三五八股。
(三).擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：15.59%
(四).考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：3.27元
(五).本次發行新股之權利義務與原已發行普通股相同，俟經股東常會通過並
呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日，按配股基準日股東名簿記
載之股東持有股份比率分配之。本次增資新股配發不足一股之畸零股，得由股
東自行併湊，於配股除權基準日起五日內向本公司股務代理部登記。逾期未登
記辦理併湊之不足部份依公司法二四０條規定改以現金分派之，且由股東會授
權董事長洽特定人按面額承購之。