1.董事會決議日期:92/04/14
2.股東會召開日期:92/05/27
3.股東會召開地點:新竹市第三信用合作社十三樓禮堂﹝新竹市北大路二八二號﹞
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十一年度營業報告書。
2.九十一年監察人查核報告書。
3.國內.外可轉換公司債發行狀況報告。
4.與臺宏科技股份有限公司合併後發行新股情形報告。
(二)承認事項：
1.承認九十一年度財務報表及營業報告書。
2.承認九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.本公司九十一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂公司章程案。
3.修訂背書保證作業程序。
4.修訂資金貸與他人作業程序。
5.修訂取得或處分資產處理程序。
6.修訂從事衍生性商品處理程序。
(四)選舉事項
1.增選董事三席案。
(五)討論事項
1.解除董事競業禁止之限制案。
(六)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項:無