1.董事會決議日期:92/03/04
2.股東會召開日期:92/05/27
3.股東會召開地點:新竹市第三信用合作社十三樓禮堂﹝新竹市北大路二八二號﹞
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十一年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
3.國內、外可轉換公司債發行狀況報告。
4.與臺宏科技股份有限公司合併後發行新股情形報告。
(二)承認事項：
1.承認九十一年度財務報表案。
2.承認九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.本公司九十一年度盈餘及員工紅利、資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂公司章程案。
3.修訂背書保證作業程序。
4.修訂資金貸與他人作業程序。
5.修訂取得或處分資產處理程序。
6.修訂從事衍生性金融商品處理程序。
(四) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項:有關盈餘分派內容，預定九十二年四月十五日前補充公告。
依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票（含債券換股權利證書）自九十二年
三月二十九日至九十二年五月二十七日止停止股票過戶，凡持有本公司股票（含債
券換股權利證書）尚未辦理過戶者，務請於三月二十八日(星期五)下午四時三十分
前，駕臨本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國
北路一段九十六號地下室一樓)辦理，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。
開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東(含債券換股權利證書持有人)
，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部
洽詢，電話(０二)二五０四八一二五。
本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定
將相關資料送達本公司(地址：新竹市東大路二段八十三號十二樓之一)。
凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之
資料逕行辦理股票過戶手續。
依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，股東會停止過戶期
間，依法停止轉換登記。
除分函各股東外，特此公告。