1.股東會日期:100/05/27
2.重要決議事項:
（一）承認事項：
(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案：股東紅利共計1.8元，
其中股東股票股利每股0.8元，股東現金紅利每股1.0元。
（二）討論事項：
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案：普通股股利每仟股無償配發 80股，
股東紅利新台幣171,717,440元，計發行新股17,171,744股，及員工股票
紅利新台幣25,000,000元，計發行新股882,456股，不足一股之員工紅
利22元，以現金發放。
(2)通過討論是否全面改選董事及監察人股東提案。
(3)全面改選董事及監察人案，任期自100年5月27日起至103年5月26日止。
新任董事：
江財寶
王金榮
林泰山
劉俐妏
林秋松
張財殷
陳宗賢
新任監察人：
楊培傑
吳秉澤
燦天投資股份有限公司代表人：蔡炎焜
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
(5)通過修訂本公司章程案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。