1.董事會決議日期:100/04/14
2.股東會召開日期:100/05/27
3.股東會召開地點:本公司桃園縣蘆竹鄉南山路二段470巷26號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國九十九年度營業狀況報告。
(二)監察人查核民國九十九年度決算表冊報告。
(三)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(四)本公司資產減損情形報告。
(五)停止辦理於99年6月9日股東常會通過之私募增資發行新股案報告。
二、承認事項
(一)本公司民國九十九年度決算表冊案，提請 承認。
(二)本公司民國九十九度盈餘分派案，提請 承認。
三、討論事項
(一)討論本公司轉增資發行新股案，提請 決議。
(二)討論是否全面改選董事及監察人股東提案，提請 決議。
(三)董事及監察人全面改選案，提請 選舉。
(四)解除董事競業禁止限制案，提請 決議。
(五)修訂本公司章程案，提請 決議。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/29
6.停止過戶截止日期:100/05/27
7.其他應敘明事項:無