1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:本公司桃園縣蘆竹鄉南山路二段470巷26號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業狀況報告。
(二)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(五)本公司資產減損情形報告。
(六)停止辦理於98年6月23日股東常會通過之私募增資發
行新股案報告。
二、承認事項
(一)本公司九十八年度決算表冊案，提請 承認。
(二)本公司九十八年度盈餘分派案，提請 承認。
三、討論事項
(一)討論本公司轉增資發行新股案，提請 決議。
(二)私募現金增資發行新股，提請 決議。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。
(四)修訂本公司「背書保證辦法」，提請 決議。
(五)修訂本公司章程案，提請 決議。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無